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本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★ღ，为全面了解本公司的经营成果ღ★ღ、财务状况及未来发展规划ღ★ღ，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ★ღ。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为ღ★ღ：以81,032,000股为基数ღ★ღ，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）ღ★ღ，送红股0股（含税）ღ★ღ，以资本公积金向全体股东每10股转增3股ღ★ღ。
公司致?于精细生活场景解决方案的提供ღ★ღ，为广大消费者创造安全温暖ღ★ღ、卫生环保家居环境产品ღ★ღ。长期以来ღ★ღ，公司专注于家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品行业ღ★ღ，拓展相关领域ღ★ღ。坚持以用户为中心ღ★ღ，质量第一ღ★ღ，用户至上的经营理念ღ★ღ。家用柔性取暖器具类产品包括ღ★ღ：电热毯（垫）ღ★ღ、电热暖手器ღ★ღ、电热披风ღ★ღ、暖身贴等室内外取暖用品ღ★ღ；家用卫生杀虫用品类产品包括ღ★ღ：电热蚊香液ღ★ღ、电热蚊香片ღ★ღ、盘式蚊香ღ★ღ、杀虫气雾剂ღ★ღ、驱蚊贴ღ★ღ、驱蚊液等户内外驱虫灭蚊用品ღ★ღ，其他产品包括ღ★ღ：化纤ღ★ღ、无纺布ღ★ღ、农用喷雾器具ღ★ღ、口罩等ღ★ღ。
公司集研制ღ★ღ、采购ღ★ღ、生产ღ★ღ、销售于一体ღ★ღ，形成了涵盖供产销的全业务链体系并坚持以市场为导向ღ★ღ，结合公司实际经营情况ღ★ღ，合理安排采购ღ★ღ、生产ღ★ღ、销售环节的具体工作ღ★ღ。报告期内ღ★ღ，公司经营模式未发生重大变化ღ★ღ。
研发模式ღ★ღ：公司以研发创新为发展的重要推动力ღ★ღ，设置研究所ღ★ღ、技术研发中心ღ★ღ，根据市场反馈积极响应ღ★ღ，研究前沿技术开发新产品ღ★ღ。以自主研发创新为主ღ★ღ，联合高校与供应商ღ★ღ，结合产品ღ★ღ、技术攻关要求展开工作ღ★ღ。研究所主要承担产品的中长期技术创新规划与年度开发计划ღ★ღ，开展新技术ღ★ღ、新材料ღ★ღ、新工艺和新设备的研究与开发ღ★ღ，技术研发中心组织计划的具体实施ღ★ღ。
采购模式ღ★ღ：公司坚持以产定购ღ★ღ、适度储备ღ★ღ，构建稳定的原材料供应渠道ღ★ღ，建立完善的供应商评价管理及质量控制体系ღ★ღ。以采购部门为主导ღ★ღ，质量中心ღ★ღ、技术部门全程参与供应商的评价比选以及原材料质量评定和检验ღ★ღ。建立合格供应商名录ღ★ღ，保证同一物料有多家合格供应商ღ★ღ，动态评估制度的有效实施确保供应商名录及时更新完善ღ★ღ。年度经营计划确定后ღ★ღ，采购ღ★ღ、生产ღ★ღ、销售部门制定阶段性目标任务ღ★ღ，销售部门结合市场及存货情况ღ★ღ，向生产部门提出全年和月度产品需求ღ★ღ。生产部门根据原材料及产成品库存凯发K8官网ღ★ღ、生产线产能等情况ღ★ღ，向采购部门提出原材料采购需求ღ★ღ，采购部门据此组织采购工作ღ★ღ。公司严格执行采购制度ღ★ღ，严把采购质量关ღ★ღ，确保原材料及时ღ★ღ、高质量的供应ღ★ღ。
生产模式ღ★ღ：公司以年度经营计划指导全年生产经营活动ღ★ღ，以销售部门细化制定的产品月度需求为生产安排依据ღ★ღ。母公司和生产型子公司的生产计划ღ★ღ、生产节奏由母公司生产部门统一下达和安排ღ★ღ，优化资源配置ღ★ღ、集中管理ღ★ღ，合理调度ღ★ღ，整合发挥集团生产要素资源优势ღ★ღ，满足市场需要ღ★ღ，节约生产成本ღ★ღ。
销售模式ღ★ღ：公司产品品类多ღ★ღ、销售地域广ღ★ღ，长期以来采取经销为主的销售模式ღ★ღ，建立了稳定的销售渠道ღ★ღ。随着互联网技术的普及应用ღ★ღ，物流配送体系的完善ღ★ღ，线上直接销售逐渐占据重要地位ღ★ღ。经销模式下凯发K8官网ღ★ღ，公司经销商主要包括连锁零售超市ღ★ღ、各区域的地区性经销商以及互联网经销商ღ★ღ，由营销中心和电子商务中心负责业务管理ღ★ღ。公司坚持线上线下统筹发展的营销战略ღ★ღ，线下注重连锁零售超市ღ★ღ、地区性经销商队伍的稳定ღ★ღ，拓宽渠道ღ★ღ，同时在渠道深度建设下功夫ღ★ღ，推动渠道深耕下沉ღ★ღ。线上紧跟形势ღ★ღ，与各大平台深度合作ღ★ღ，提高渗透率ღ★ღ，顺应新的业态模式ღ★ღ，开拓抖音ღ★ღ、快手ღ★ღ、直播带货等新的渠道ღ★ღ，跟进社区团购ღ★ღ，巩固市场优势ღ★ღ。公司坚持质量第一ღ★ღ，顾客至上的经营理念ღ★ღ，设立售后服务部门专职售后服务ღ★ღ，加强经销商协同机制建设ღ★ღ，及时快速响应市场反馈和用户诉求ღ★ღ，以专业高效的精神为顾客提供高质量的服务ღ★ღ。
公司自设立以来即深耕家用柔性取暖和家用卫生杀虫用品领域ღ★ღ，完善的产业链的建立为公司健康稳定发展奠定了扎实的基础ღ★ღ。
公司掌握双层螺旋发热线ღ★ღ、发热线高性能熔融材料ღ★ღ、电热毯全线路安全保护ღ★ღ、恒温控制等柔性取暖器具方面的核心技术ღ★ღ，掌握电热蚊香液芯棒ღ★ღ、电热蚊香液加热器定时可调ღ★ღ、加热器智能控制ღ★ღ、蚊香片长效缓释ღ★ღ、植物精油配方户外驱蚊等家用卫生杀虫方面的核心技术ღ★ღ，并不断创新和完善ღ★ღ，保持技术优势ღ★ღ。公司作为全国家用电器标准化技术委员会委员ღ★ღ、全国家用电器标准化技术委员会电热毯分技术委员会秘书处单位ღ★ღ，参与行业主要产品标准的起草和制订ღ★ღ。
公司注册并使用的“彩虹”商标ღ★ღ，被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”ღ★ღ，“彩虹牌电蚊香”ღ★ღ、“彩虹牌电热毯”曾被国家质量监督检验检疫总局授予“中国名牌产品”称号ღ★ღ。经过多年的发展和市场考验ღ★ღ，“彩虹”品牌具有较高的知名度和美誉度ღ★ღ。公司目前是全国家用电器标准化技术委员会委员单位ღ★ღ、全国家用电器标准化技术委员会电热毯分技术委员会秘书处单位ღ★ღ、全国家用电器标准化技术委员会取暖熨烫器具分技术委员会委员单位ღ★ღ、中国家用电器协会常务理事单位ღ★ღ、全国家用卫生杀虫用品标准化技术委员会委员单位洛克王国上古龙王套装ღ★ღ、中国日用杂品工业协会副会长单位ღ★ღ。公司获得四川省政府质量管理奖ღ★ღ、成都市政府质量奖ღ★ღ、四川省优秀民营企业等众多荣誉称号ღ★ღ。
公司研发创新能力强ღ★ღ，产品质量优良ღ★ღ，阵营丰富ღ★ღ，特别在事关消费者人身财产安全的柔性取暖产品领域ღ★ღ，产品质量优异ღ★ღ，确保使用安全ღ★ღ，这是公司立足的根本ღ★ღ。公司拥有完善的营销渠道并持续巩固拓展ღ★ღ，建立稳定而具有活力的经营管理团队ღ★ღ，产品销量持续领跑同行业ღ★ღ，确立了龙头骨干企业的行业地位ღ★ღ，具备很强的市场竞争力和较高的品牌知名度ღ★ღ。
公司所处的家用柔性取暖ღ★ღ、家用卫生杀虫用品行业和人们的日常生活息息相关ღ★ღ，消费能力的提升ღ★ღ，消费习惯的改变ღ★ღ，购买渠道的多样化都会影响行业的发展ღ★ღ。高端化ღ★ღ、智能化ღ★ღ、个性化以及更加贴心的产品及服务ღ★ღ，将会赢得更多消费者青睐ღ★ღ。随着年轻消费群体的成长ღ★ღ，其消费习惯和需求更深刻的影响行业走向洛克王国上古龙王套装ღ★ღ。公司在充分发挥既有优势基础上ღ★ღ，依托完整的上下游产业链ღ★ღ，创新产品提升服务ღ★ღ，深度关注市场变化ღ★ღ，及时开发和推出贴合市场需求的产品ღ★ღ。报告期内ღ★ღ，推出了便携充电式发热围脖ღ★ღ、电热艾灸盒ღ★ღ、水暖毯等产品ღ★ღ，继续研发改进天然萃取物为主要成分的植物精油产品ღ★ღ，完善驱蚊网ღ★ღ，丰富和充实产品线ღ★ღ。公司在健康智能洛克王国上古龙王套装ღ★ღ、天然环保ღ★ღ、高端化ღ★ღ、细分化方面持续发力ღ★ღ，积极关注并拓展相关行业领域ღ★ღ，内生ღ★ღ、外延同步发展ღ★ღ，促进行业健康进步ღ★ღ。公司顺应行业发展趋势ღ★ღ，一方面加快新功能新用途产品的研发和推出速度ღ★ღ，提升产品竞争力ღ★ღ，另一方面加强营销渠道建设和管控ღ★ღ，发挥品牌ღ★ღ、质量ღ★ღ、技术ღ★ღ、管理ღ★ღ、营销等方面综合优势ღ★ღ，确保公司稳定发展ღ★ღ。
报告期内ღ★ღ，公司坚持“为顾客提供温暖ღ★ღ、健康ღ★ღ、舒适的家用产品ღ★ღ，创造优质新生活”的使命ღ★ღ，实现员工和企业共同发展ღ★ღ，经济效益和社会效益协调统一ღ★ღ。以“高质量发展攻坚年”为主题ღ★ღ，持续推进卓越绩效管理ღ★ღ。提升研发能力ღ★ღ，推动技术进步ღ★ღ、产品变革创新ღ★ღ。狠抓后疫情时代销售新渠道建设ღ★ღ，加强社区团购ღ★ღ、B2B到家业务ღ★ღ、私域营销等新零售新营销模式管理ღ★ღ，做好管理ღ★ღ、技术ღ★ღ、质量ღ★ღ、品牌ღ★ღ、渠道等全方位建设ღ★ღ，提升公司经营质量和盈利水平ღ★ღ。
2021年第一季度气候条件较为有利ღ★ღ，公司抓住时机扩大销售ღ★ღ。上半年家用柔性取暖产品营业收入同比增长57.88%ღ★ღ，家用卫生杀虫产品同期下降9.88%ღ★ღ，上半年营业收入合计增长22.75%ღ★ღ。在气象专业机构分析预测2021冬将有超强冷空气大面积影响我国ღ★ღ，甚至双拉尼娜极大可能存在的情况下凯发K8官网ღ★ღ，公司加大冬季产品生产和销售准备ღ★ღ。事实上ღ★ღ，2021年四季度除11月中下旬短暂降温外ღ★ღ，整体气候条件极其不利于销售ღ★ღ。就是在这样不利的客观因素影响下ღ★ღ，公司抓住短暂的降温窗口期ღ★ღ，以双十一ღ★ღ、双十二为重要突破口ღ★ღ，最大可能实现好的经营业绩ღ★ღ。
2021年全年ღ★ღ，公司实现营业收入114,414.90万元ღ★ღ，同比增长7.47%ღ★ღ，实现归属于上市公司股东的净利润11,086.75万元ღ★ღ，同比下降1.51%ღ★ღ，扣非后归属于上市公司股东的净利润10,501.43万元ღ★ღ，同比增长3.70%ღ★ღ。
在产品同质化加剧ღ★ღ、消费群体分化的当下ღ★ღ，公司一直坚持产品创新ღ★ღ，以更多的产品选择ღ★ღ，更精细化的服务满足消费者需求ღ★ღ。基于用户需求围绕“安全ღ★ღ、品质ღ★ღ、舒适ღ★ღ、高效ღ★ღ、健康”五大核心原则ღ★ღ，对公司产品进行系统化梳理ღ★ღ，微创新的同时ღ★ღ，拓展产品边界ღ★ღ。对智能睡眠管理电热毯ღ★ღ、除菌消臭电热毯ღ★ღ、石墨烯电热毯ღ★ღ、充电便携式发热围脖ღ★ღ、电热艾灸盒等做出更多的技术与市场探索ღ★ღ。在产品外观及结构设计上引入知名工业设计团队ღ★ღ，从人体工学ღ★ღ、颜值等方面进行全面提升ღ★ღ，使产品更符合新一代消费者的审美需求ღ★ღ。与敦煌博物馆·丝路手信受权方深度合作ღ★ღ，推出丝路手信“福器”ღ★ღ、“敦敦送福”ღ★ღ、“神鹿赐福”等系列产品ღ★ღ，打造国潮“福气”系列产品ღ★ღ。
继续研发以天然植物提取物为有效成分自然挥散的户外驱蚊产品ღ★ღ，将产品应用从室内居家拓展到户外ღ★ღ、车内ღ★ღ、旅游休闲等不同场景ღ★ღ，作用对象从传统蚊ღ★ღ、蝇ღ★ღ、蟑螂等扩展到其他多种或特定害虫ღ★ღ，完善防蚊网ღ★ღ，与专业研发机构合作开发二氧化碳生物仿生户外捕蚊机产品ღ★ღ。公司拥有的一种利用天然植物源农药驱蚊的技术获得中国轻工业联合会科学技术进步二等奖ღ★ღ。
2021年ღ★ღ，公司在坚守现有品牌高地基础上ღ★ღ，开启集团品牌战略升级之路ღ★ღ。基于30多年专业坚持ღ★ღ，围绕“安全ღ★ღ、品质ღ★ღ、舒适ღ★ღ、高效ღ★ღ、健康”五大核心原则ღ★ღ，聚焦精细化生活场景ღ★ღ，确立彩虹“精细生活场景解决方案提供商”的品牌定位ღ★ღ，以“精彩生活ღ★ღ，无微不至”为品牌输出核心ღ★ღ。基于新的品牌定位ღ★ღ，围绕时尚ღ★ღ、年轻ღ★ღ、高端化着力品牌再塑造ღ★ღ，强化 “RAINBOW”ღ★ღ、“彩虹生活”品牌的时尚潮流认知ღ★ღ，以集团品牌为中心ღ★ღ，建立 “乖乖”ღ★ღ、“彩虹卫士”ღ★ღ、“劲力”ღ★ღ、“美梦”为主体的品牌基础架构ღ★ღ。邀请知名视觉原创团队设计更符合现代品牌视觉标准的集团品牌标志和产品品牌标志ღ★ღ，建立符合公司品牌定位的品牌视觉标准系统ღ★ღ、品牌视觉管理体系和包装视觉管理标准ღ★ღ。围绕新时期目标消费群体ღ★ღ，加强与央视频道ღ★ღ、各地方电视台以及新兴的互联网短视频平台的合作ღ★ღ，品牌广泛触达ღ★ღ。针对全国重点销售区域ღ★ღ，借助地铁ღ★ღ、高铁ღ★ღ、机场交通枢纽站点ღ★ღ、分众楼宇等媒介ღ★ღ，增加品牌认知覆盖ღ★ღ。与敦煌博物馆·丝路手信受权方深度合作ღ★ღ，推出丝路手信“福器”ღ★ღ、“敦敦送福”ღ★ღ、“神鹿赐福”等产品系列ღ★ღ。签约影视明星合作打造彩虹—海清品牌形象ღ★ღ，全方位塑造国民生活品牌ღ★ღ。
强化营销网络建设和管控ღ★ღ，优先投放资源ღ★ღ，推动销售渠道下沉ღ★ღ，网络渠道从一二线中心城市ღ★ღ、地区县市扩展到广大乡镇及农村地区ღ★ღ。重点推广多温区ღ★ღ、智能控制ღ★ღ、除螨等功能性产品ღ★ღ，加大暖身贴ღ★ღ、天然植物精油系列产品销售力度ღ★ღ，细化经销商ღ★ღ、业务和促销人员考核机制ღ★ღ，充分利用彩虹品牌优势强化终端陈列ღ★ღ，开展全系促销活动ღ★ღ。但我们必须面对的情况是ღ★ღ，社区团购ღ★ღ、到家业务等新零售模式迅猛发展ღ★ღ，加之疫情反复ღ★ღ，线下实体渠道特别是大型卖场客流严重分流ღ★ღ，渠道碎片化趋势在2021年加剧ღ★ღ。为此ღ★ღ，公司对社区团购渠道进行全国布局ღ★ღ，共开发40多家社区团购客户ღ★ღ，避免因渠道分流可能导致的销售机会的损失ღ★ღ。针对大卖场客流量的萎缩ღ★ღ，一是及时跟进大卖场的到家业务ღ★ღ，加大对到家业务的费用投入ღ★ღ，以获取各到家平台动销资源ღ★ღ。二是充分利用西南区域分销渠道优势ღ★ღ，加强中ღ★ღ、小超市分销力度ღ★ღ，弥补因大卖场客流下降导致的店面成交下滑损失ღ★ღ。根据AC尼尔森终端零售市场消杀行业调研数据分析ღ★ღ，2020年9月-2021年8月ღ★ღ，全国消杀行业线%ღ★ღ，同期ღ★ღ，公司消杀品类终端零售额下滑幅度小于同行业ღ★ღ，在全国市场份额的占比还略有增长ღ★ღ。在西南市场（云ღ★ღ、贵ღ★ღ、川ღ★ღ、渝）消杀品类线%的情况下ღ★ღ，公司消杀品类线下终端零售市场份额略有增长ღ★ღ，在西南市场继续保持并巩固了消杀品类线下终端零售市场的领先优势ღ★ღ，户外植物精油驱蚊系列产品销售增幅达到49%ღ★ღ。
面对疫情反复ღ★ღ，竞争对手不断挤压等多重挑战ღ★ღ，电商部门谋定而后动ღ★ღ，坚持以市场为中心ღ★ღ，以消费者需求为导向ღ★ღ，精细化运营ღ★ღ，从细分的各渠道流量中挖掘新的消费需求ღ★ღ，聚焦核心品类ღ★ღ，搭建线上生态平台寻找更多的合作契机ღ★ღ。通过产品图片优化ღ★ღ、店面详情设计重构用户购买逻辑ღ★ღ，通过公众号ღ★ღ、视频号ღ★ღ、微博等渠道推出用户感兴趣的内容ღ★ღ，与用户建立更多有声量ღ★ღ、可感知的沟通ღ★ღ，在抖音掀起 “彩虹敦煌国潮有礼”全民话题ღ★ღ，敦煌“福气”系列产品全渠道热销ღ★ღ，增加了与新一代用户沟通通路ღ★ღ，形成和用户有效的可持续互动ღ★ღ。2021年7月ღ★ღ，电商部门组建CRM团队ღ★ღ，至年底累计经营会员资产3,568万ღ★ღ，品牌会员注册56.32万人ღ★ღ，粉丝170.84万ღ★ღ；创建群92个ღ★ღ，群聊日活2.17万人ღ★ღ，短信触达149.47万条ღ★ღ。从流量思维到用户思维ღ★ღ，立足于深挖用户行为路径ღ★ღ，不断创造内容精准触达ღ★ღ。
第四季度品牌直播团队与家纺类大品牌PKღ★ღ，获得京东平台“北极星直播计划金奖”ღ★ღ。2021年ღ★ღ，电热毯品类线上主销渠道平台市场占有率提升0.8% ღ★ღ，让我们看到线上市场更多的机会ღ★ღ。
公司将产品质量视为企业生命线ღ★ღ，严格执行质量管理制度ღ★ღ，从供应商比选ღ★ღ、材料购进ღ★ღ、入库检验ღ★ღ、生产流程ღ★ღ、成品半成品检验ღ★ღ，实行全过程ღ★ღ、全方位控制ღ★ღ。发热线伏浸水耐压检测ღ★ღ、每批次执行25,000次弯曲实验抽检ღ★ღ；柔性部件每床执行6,000伏高压耐压检测ღ★ღ，电热毯成品抽样模拟高强度蹬踏破坏性动负荷实验ღ★ღ，确保产品质量ღ★ღ。公司建立以质量中心为核心ღ★ღ，其他部门参与的质量控制组织架构凯发K8官网ღ★ღ，遵循 ISO9001ღ★ღ、ISO14001等质量ღ★ღ、环境管理体系ღ★ღ，持续坚守质量是企业生命线的信条ღ★ღ，未来也将坚定不移坚守质量安全底线ღ★ღ。
报告期ღ★ღ，公司荣获“全国家用卫生防疫用品行业质量领军企业”ღ★ღ、“全国家用卫生防疫用品行业质量领先品牌”ღ★ღ、“全国消费者质量信得过产品”ღ★ღ、“全国质量检验稳定合格产品”ღ★ღ、“全国产品和服务质量诚信示范企业”ღ★ღ、“2021年四川省工业质量标杆”等荣誉ღ★ღ，入选“2021年度中国日用杂品行业质量标杆典型企业”名单ღ★ღ，入围国家标准化管理委员会 “第二批国家级消费品标准化试点”项目ღ★ღ。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告ღ★ღ、半年度报告相关财务指标存在重大差异
1ღ★ღ、公司实施2020年度红利分配方案ღ★ღ：以公司总股本81,032,000股为基数ღ★ღ，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）ღ★ღ，共计派发现金红利32,412,800.00元（含税）ღ★ღ，详见《成都彩虹电器（集团）股份有限公司2020年度分红派息实施公告》ღ★ღ，公告时间ღ★ღ：2021年6月9日ღ★ღ，公告编号ღ★ღ：2021-027ღ★ღ。
2ღ★ღ、公司董事的配偶易军女士因操作失误ღ★ღ，于2021年10月27日至2021年11月5日期间买卖公司股票2,100股构成短线交易洛克王国上古龙王套装ღ★ღ，当事人已公开致歉ღ★ღ，董事会收回本次短线元上交公司ღ★ღ，督促相关方加强法律法规及有关制度的学习ღ★ღ，避免类似行为再次发生ღ★ღ。详见《关于董事亲属短线交易及致歉的公告》ღ★ღ，公告时间ღ★ღ：2021年11月10日ღ★ღ，公告编号ღ★ღ：2021-043ღ★ღ。
3ღ★ღ、因票据纠纷公司作为原告向南京市中级人民法院提起诉讼ღ★ღ，要求被告支付票据款项36,710,239.47元及利息ღ★ღ，详见《公司关于提起诉讼的公告》ღ★ღ，公告时间ღ★ღ：2021年11月22日ღ★ღ，公告编号ღ★ღ：2021-044ღ★ღ。截至本年报披露日ღ★ღ，公司与相关方达成相关协议并撤诉ღ★ღ，目前ღ★ღ，协议正常履行中ღ★ღ，详见《关于诉讼进展的公告》ღ★ღ，公告时间ღ★ღ：2022年3月1日ღ★ღ，公告编号ღ★ღ：2022-004ღ★ღ。
4ღ★ღ、2021年12月13日经董事会审议ღ★ღ，公司拟以自有资金合计300万元投资认购青岛星空芷泉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星空芷泉基金”）ღ★ღ、青岛星空汇江创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额ღ★ღ，详见《关于拟参与投资股权基金的公告》ღ★ღ，公告时间ღ★ღ：2021年12月14日ღ★ღ，公告编号ღ★ღ：2021-047ღ★ღ。截至本年报披露日ღ★ღ，公司对星空芷泉基金150万元的出资已缴付到账ღ★ღ，星空芷泉基金完成工商变更登记以及在中国证券投资基金业协会备案ღ★ღ，并按照投资方向完成对标的公司的投资ღ★ღ。详见《关于参与投资股权基金的进展公告》ღ★ღ，公告时间ღ★ღ：2022年1月7日ღ★ღ，公告编号ღ★ღ：2022-001ღ★ღ。
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2022年4月2日以书面或电子邮件方式发出ღ★ღ。
会议于2022年4月15日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开ღ★ღ。
本次会议应出席董事11人ღ★ღ，实际出席董事11人ღ★ღ，独立董事陈禹ღ★ღ、周玮以及非独立董事雷毅ღ★ღ、洪麒麟以通讯方式参会并表决ღ★ღ。会议由董事长刘荣富先生主持ღ★ღ，公司部分监事及全部高级管理人员列席ღ★ღ。
本次会议的召开符合有关法律ღ★ღ、行政法规ღ★ღ、部门规章ღ★ღ、规范性文件和公司章程的规定ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《公司2021年年度报告全文》ღ★ღ，在《证券时报》ღ★ღ、《证券日报》ღ★ღ、《上海证券报》ღ★ღ、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《公司2021年年度报告摘要》ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《董事会2021年度工作报告》ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《2021年度财务决算报告》ღ★ღ。
公司拟定2022年度利润分配方案为ღ★ღ：以公司现有总股本8,103.20万股为基数ღ★ღ，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）ღ★ღ，共计派发现金红利32,412,800.00元（含税）ღ★ღ，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股ღ★ღ，合计转增股本24,309,600.00股ღ★ღ，不送红股ღ★ღ。
若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前ღ★ღ，公司股本由于股权激励行权ღ★ღ、可转债转股ღ★ღ、股份回购等原因发生变化的ღ★ღ，按照现金分红比例ღ★ღ、转增比例不变的原则对总额进行调整ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》ღ★ღ、《证券日报》ღ★ღ、《上海证券报》ღ★ღ、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》ღ★ღ。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》ღ★ღ、《证券日报》ღ★ღ、《上海证券报》凯发K8官网ღ★ღ、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》ღ★ღ。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告ღ★ღ，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ、《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》ღ★ღ、《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用的核查意见》ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》ღ★ღ。
公司监事会ღ★ღ、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告ღ★ღ，华西证券股份有限公司对此出具了核查意见ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告ღ★ღ、变更会计政策的意见》ღ★ღ、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ、《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》ღ★ღ、《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》ღ★ღ。
经公司及董事会薪酬与考核委员会考核ღ★ღ，2021年董事ღ★ღ、高级管理人员实际领取的年度薪酬如下ღ★ღ：
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ。
事项2ღ★ღ：同意9票ღ★ღ，反对0票ღ★ღ，弃权0票ღ★ღ，回避2票ღ★ღ，关联董事刘荣富（关联交易对方之董事长）ღ★ღ、黄朝万（关联交易对方之董事）回避表决ღ★ღ。
事项3ღ★ღ：同意10票ღ★ღ，反对0票ღ★ღ，弃权0票ღ★ღ，回避1票ღ★ღ，关联董事刘群英（关联交易对方）回避表决ღ★ღ。
事项4ღ★ღ：同意10票ღ★ღ，反对0票ღ★ღ，弃权0票ღ★ღ，回避1票ღ★ღ，关联董事徐维萍（关联交易对方）回避表决ღ★ღ。
公司预计2022年度将与关联人发生采购材料ღ★ღ、销售材料ღ★ღ、租赁房屋等关联交易ღ★ღ，预计总金额不超过716万元ღ★ღ，去年同类关联交易实际发生总金额为546.69万元ღ★ღ。其中ღ★ღ，预计与关联人发生采购材料及销售材料交易总金额不超过600万元ღ★ღ，去年同类关联交易实际发生总金额为434.07万元ღ★ღ；预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过116万元ღ★ღ，去年同类关联交易实际发生总金额为112.62万元ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《2022年度日常关联交易预计公告》ღ★ღ。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见ღ★ღ，并发表了明确同意的独立意见ღ★ღ；华西证券股份有限公司对此出具了核查意见ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》ღ★ღ、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ、《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》ღ★ღ、《证券日报》ღ★ღ、《上海证券报》ღ★ღ、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《公司2022年第一季度报告》ღ★ღ。
（十一）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构ღ★ღ，审计费用根据其实际工作量由双方协商确定并支付ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》ღ★ღ、《证券日报》ღ★ღ、《上海证券报》ღ★ღ、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》ღ★ღ。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见ღ★ღ，并发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》ღ★ღ、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ。
（十二）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》
公司因生产经营和流动需要ღ★ღ，决定向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度20,000万元人民币ღ★ღ，其中ღ★ღ：10,000万元担保方式为信用ღ★ღ，10,000万元担保方式为抵押ღ★ღ，抵押物为位于武侯区武侯大道顺江段73号的公司房屋ღ★ღ，产权证号ღ★ღ：成房权证监证字第1625045号ღ★ღ、成房权证监证字第1625079号ღ★ღ、成房权证监证字第1625055号ღ★ღ、成房权证监证字第1759125号ღ★ღ。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款ღ★ღ、银行承兑汇票ღ★ღ、汇票贴现ღ★ღ、开立信用证等ღ★ღ。具体授信额度以公司与银行最终签订的合同或协议为准ღ★ღ。
为提高工作效率ღ★ღ，提请董事会授权公司董事长或其授权代理人签署ღ★ღ、办理相关协议（合同）和手续ღ★ღ。
根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件ღ★ღ，结合公司实际情况ღ★ღ，拟对公司章程进行修改ღ★ღ，修改内容涉及公司经营范围ღ★ღ，董事会人数由11人调整为9人ღ★ღ，监事会人数由7人调整为5人ღ★ღ，并拟对公司章程中的有关条款进行相应修订ღ★ღ。
公司本次修改经营范围（以市场监督管理部门登记为准）并修改《公司章程》的事项ღ★ღ，尚需提交公司2021年度股东大会审议ღ★ღ，同时授权管理层根据上述修改办理相关工商变更登记手续ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》ღ★ღ、《证券日报》ღ★ღ、《上海证券报》ღ★ღ、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》以及同日在巨潮资讯网（）上披露的公司章程ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在《证券时报》ღ★ღ、《证券日报》ღ★ღ、《上海证券报》ღ★ღ、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》ღ★ღ。
为持续推动战略发展ღ★ღ，关注相关行业并取得投资收益ღ★ღ，公司拟作为有限合伙人以自有资金500万元投资青岛星空宏济创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星空宏济基金”）ღ★ღ，以自有资金200万元投资青岛星空锦晖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星空锦晖基金”）ღ★ღ，前述两项公司投资总额为700万元ღ★ღ。成都光耀星空股权投资管理有限公司均作为有限合伙企业的普通合伙人ღ★ღ。星空宏济基金从事创新型生物医药ღ★ღ、医疗器械ღ★ღ、生物技术ღ★ღ、医疗科技ღ★ღ、医疗服务等医药健康企业的股权投资或闲置资金管理ღ★ღ，为全体合伙人创造长期的资本回报ღ★ღ。星空锦晖基金从事成都纽瑞特医疗科技股份有限公司的股权投资或闲置资金管理ღ★ღ，为全体合伙人创造长期的资本回报ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《关于拟参与投资股权基金的公告》ღ★ღ。
贵州彩虹商贸有限责任公司为公司持股90%的控股子公司ღ★ღ，李光武持有10%的股权ღ★ღ；昆明联盛彩虹商贸有限责任公司为公司持股96.72%的控股子公司ღ★ღ，代国钧持有3.28%的股权ღ★ღ；重庆创彩商贸有限责任公司为公司持股75%的控股子公司ღ★ღ，索建ღ★ღ、董泽华分别持有重庆创彩20%ღ★ღ、5%的股权ღ★ღ；安徽永彩商贸有限公司为公司持股80%的控股子公司ღ★ღ，汝红梅持有20%的股权ღ★ღ。四家子公司主要业务为公司主营产品在相应区域的销售以及围绕市场展开的系列服务工作ღ★ღ。为进一步优化子公司股权结构ღ★ღ，提升响应速率ღ★ღ，提高经营管理效率ღ★ღ，公司拟分别以人民币172,000.00元受让李光武持有的贵州彩虹商贸有限责任公司全部股权ღ★ღ、210,000.00元受让代国钧持有的昆明联盛彩虹商贸有限责任公司全部股权ღ★ღ、640,000.00元受让索建持有的重庆创彩商贸有限责任公司全部股权ღ★ღ、160,000.00元受让董泽华持有的重庆创彩商贸有限责任公司全部股权ღ★ღ、435,000.00元受让汝红梅持有的安徽永彩商贸有限公司全部股权ღ★ღ。受让完成后ღ★ღ，上述四家公司将成为公司的独资子公司ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《关于受让子公司股权的公告》ღ★ღ。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ。
公司第九届董事会任期届满ღ★ღ，为顺利完成董事会换届选举ღ★ღ，经公司董事会提名委员会资格审核ღ★ღ，提名黄朝万先生ღ★ღ、刘斌先生ღ★ღ、刘荣富先生ღ★ღ、刘群英女士ღ★ღ、雷毅先生ღ★ღ、洪麒麟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人ღ★ღ。自公司股东大会选举通过之日起任期三年ღ★ღ。
在新一届董事会董事就任前ღ★ღ，原董事仍将依照法律ღ★ღ、行政法规ღ★ღ、部门规章ღ★ღ、规范性文件和《公司章程》的规定ღ★ღ，认真履行董事职责ღ★ღ。
本次董事会换届选举后ღ★ღ，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会换届选举的公告》ღ★ღ。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ。
公司第九届董事会任期届满ღ★ღ，为顺利完成董事会换届选举ღ★ღ，经公司董事会提名委员会资格审核ღ★ღ，提名周玮先生ღ★ღ、陈彤女士ღ★ღ、陈禹女士为公司第十届董事会独立董事候选人ღ★ღ。自公司股东大会选举通过之日起任期三年ღ★ღ。
在新一届董事会独立董事就任前ღ★ღ，原董事仍将依照法律ღ★ღ、行政法规ღ★ღ、部门规章ღ★ღ、规范性文件和《公司章程》的规定ღ★ღ，认真履行独立董事职责ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会换届选举的公告》ღ★ღ。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议ღ★ღ，并采用累积投票制进行选举ღ★ღ。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议ღ★ღ，股东大会方可进行表决ღ★ღ。
非独立董事ღ★ღ：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位ღ★ღ，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬ღ★ღ，另外领取董事津贴ღ★ღ。董事长津贴每年6.6万元整（含税）ღ★ღ，其他非独立董事津贴每年3.6万元整（含税）ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司董事ღ★ღ、监事薪酬方案的公告》ღ★ღ。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《关于会计政策变更的公告》ღ★ღ。
公司监事会ღ★ღ、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见ღ★ღ，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告ღ★ღ，其具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（）上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告ღ★ღ、变更会计政策的意见》ღ★ღ、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》ღ★ღ、《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司2021年度会计政策变更的返回搜狐洛克王国上古龙王套装ღ★ღ，查看更多凯发k8娱真人ღ★ღ，凯发k8国际ღ★ღ，凯发K8旗舰厅
